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｜★最新主要指标★ ｜08-03-31｜07-12-31｜07-09-30｜07-06-30｜07-03-31｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.5692 ｜0.3000 ｜0.0700 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜10.0280 ｜10.3820 ｜10.1670 ｜9.4900 ｜9.1990 ｜
｜净资产收益率(％) ｜0.32 ｜5.48 ｜2.94 ｜0.73 ｜0.14 ｜
｜总股本(亿股) ｜3.0442 ｜3.0442 ｜3.0442 ｜3.0442 ｜3.0442 ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜2.1708 ｜1.4904 ｜1.4904 ｜1.4904 ｜1.4892 ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜0.8721 ｜1.5524 ｜1.5524 ｜1.5524 ｜1.5524 ｜
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｜08-03-31 每股资本公积: 6.427 主营收入(万元): 59917.12同比增 39.19% ｜
｜08-03-31 每股未分利润: 1.175 净利润(万元): 988.10同比增144.33% ｜
｜★最新公告:04-22日公布07年年报及08年一季报,上午停牌一小时。(详见后) ｜
｜★最新报道:04-08日深天健(000090)子公司获终审结果。(详见后) ｜
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｜★最新分红扩股和未来事项: ｜★特别提醒： ｜
｜【分红】 2007年度 10派1.4( ｜ ｜
｜含税)(预案) ｜ ｜
｜【分红】2007中期 中期利润不 ｜ ｜
｜分配(实施) ｜ ｜
｜【未来事项】2008-05-23召开股｜ ｜
｜东大会 ｜ ｜
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【1.最新公告】
2008-04-22公布07年年报及08年一季报,上午停牌一小时
深天健公布2007年年报：基本每股收益0.5692元，稀释每股收益0.5692元，每股收益（扣除）0.6316元，每股净资产10.382元，净资产收益率5.48%，加权平均净资产收益率6.02%，扣除非经常性损益后净利润192261179.99元，营业收入2835137624.77元，归属于母公司所有者净利润173293065.49元，归属于母公司股东权益3160505675.48元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产10.028元，净资产收益率0.32%，扣除非经常性损益后净利润9932307.23元，营业收入599171180.25元，归属于母公司所有者净利润9880990.14元，归属于母公司股东权益3052848922.61元。
董监事会决议公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董监事会会议于2008年4月19日召开，审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《2007年年度报告及报告摘要》
二、审议通过了《2007年度公司总经理业务工作报告》
三、审议通过了《2008年公司第一季度报告》
四、审议通过了《2007年度公司董事会工作报告》
五、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》
六、审议通过了《关于2007年度利润分配的预案》
董事会提出分配预案为：以公司2007年12月31日总股本304,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）,分红基金为42,619,455.20元，剩余未分配利润305,210,990.61元结转以后年度。公司2007年度不送股也不进行公积金转增股本。
七、审议通过了《关于批准2008年度公司预算主要经营指标的议案》
八、审议通过了《关于2008年度公司投资计划的议案》
同意2008年度公司计划投资144,906万元，其中：房地产投资128,906万元，固定资产投资16,000万元。
九、审议通过了《关于2008年度公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意本公司及下属子公司因业务发展需要，2008年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度，预计不超过人民币71.5亿元。
同意为本公司下属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过人民币30亿元；为本公司下属子公司向银行申请的个人住房按揭额度担保，预计担保额度不超过人民币10亿元。
十、审议通过了《关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案》
十一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
十二、审议通过了《关于修改募集资金使用管理办法的议案》
十三、审议通过了《关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案》
1、同意傅静坤、赵文娟辞去公司独立董事职务；
2、同意吴雪芳辞去公司董事职务。
十四、审议通过了《关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案》
提名杨如生、李晓帆为公司独立董事候选人；
十五、审议通过了《关于聘任高建柏为公司副总经理的议案》
聘任高建柏为公司副总经理，试用期一年。
十六、审议通过了《关于公司董事会四个专门委员会人员调整的议案》
十七、审议通过了《关于董事会审计委员会年报工作规程的议案》。
十八、审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》。
十九、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
二十、审议通过了《关于董事会审计委员会对公司2007年度财务会计报告表决决议的议案》。
二十一、审议通过了《关于董事会审计委员会对深圳南方民和会计师事务所从事2007年度公司审计工作总结报告的议案》。
二十二、审议通过了《关于董事会审计委员会续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》
同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任公司2008年度财务审计机构，支付年度报酬为48万元。
二十三、审议通过了《关于续聘广东广和律师事务所及支付报酬的议案》
同意续聘广东广和律师事务所担任本公司2008年度法律顾问，并支付年度报酬4万元。
决定2008年5月23日召开2007年度股东大会。 |